博鱼彩票本公司及董事会整体成员担保布告实质的切实、精确和完备，没有伪善记 载、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、精确性和完备性负责个 别及连带国法负担园林。

　　4.发出董事聚合会知照的年华和格式：2023年6月19日以微信、电线.集会主理人：秦同千

　　本次董事聚合会召开适应《公公法》等相合国法、法例、部分规章园林、标准性文献和《公司章程》的轨则。本次集会召开不需求合连部分核准。

　　鉴于上海秦森园林股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期即将届满博鱼彩票，凭据《公公法》、《公司章程》轨则应举行董事会换届推举。凭据《公司章程》对董事候选人提名的轨则，董事会对适应前提的股东提名推举的董事候选人举行了任职资历审查，并收罗董事候选人自己主见后，以为下述被推举人适应董事任职资历，确定为本次换届推举董事人选：

　　提名秦同千先生博鱼彩票、秦焕根先生、张博凯先生、洒晓东密斯、施敏洲先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年；

　　通过对上述5名董事候选人的一面阅历、工功课绩等情景的审查，董事会未出现其有《公公法》第一百四十六条轨则的情景，上述候选人均具备掌握公司董事的资历，适应掌握公司董事的任职央浼。

　　（二）审议通过《合于提请召开 2023年第二次偶尔股东大会的议案》 1.议案实质：

　　凭据《上海秦森园林股份有限公司章程》的轨则，上海秦森园林股份有限公司董事会发起召开上海秦森园林股份有限公司 2023年第二次偶尔股东大会，审议董事、监事换届事宜。博鱼彩票秦森园林(832196)：第三届董事会第二十三次集会决议