博鱼彩票本公司及董事会完全成员包管布告实质具体实、精确和完美，没有子虚纪录、 误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质具体实性、精确性和完美性继承个体及连 带功令义务。

　　4.发出董事汇合会通告的年光和形式：2023年6月15日以书面通告形式发出

　　本次董事会经提前10天以上通告召开，本次集会的纠集和召开相符《中华群多共和国公公法》和《公司章程》的规章，集召集法有用博鱼彩票园林。

　　公司邀请的中汇司帐师工作所（奇特普及联合）对公司2020-2022年的分娩规划状况举办了从头审计，并出具了审计呈文，经公司董事会审议通过，赞成报出。

　　全体实质详见公司于2023年6月27日正在宇宙中幼企业股份让渡体系指定新闻披露平台（）披露的《前期司帐舛讹调动布告》（布告编号：2023-067）

　　全体实质详见公司于2023年6月27日正在宇宙中幼企业股份让渡体系指定新闻披露平台（）披露的《2020年年度呈文及摘要（调动后）》（布告编号：2023-068、2023-070），《2021年年度呈文及摘要（调动后）》（布告编号：2023-072、2023-074），《2022年年度呈文及摘要（调动后）》（布告编号：2023-076、2023-078）。

　　（四）审议通过《闭于公司内部限造自我评判呈文及鉴证呈文的议案》 1.议案实质：

　　全体实质详见公司于2023年6月27日正在宇宙中幼企业股份让渡体系指定新闻披露平台（）披露的《内部限造自我评判呈文》（布告编号：2023-080）和《内部限造鉴证呈文》（布告编号：2023-081）园林。

　　（五）审议通过《闭于公司迩来三年非时时性损益鉴证呈文的议案》 1.议案实质：

　　全体实质详见公司于2023年6月27日正在宇宙中幼企业股份让渡体系指定新闻披露平台（）披露的《迩来三年非时时性损益的鉴证呈文》（布告编号：2023-082）。

　　全体实质详见公司于2023年6月27日正在宇宙中幼企业股份让渡体系指定新闻披露平台（）披露的《迩来三年要紧税种征税状况的鉴证呈文》（布告编号：2023-083）。

　　全体实质详见公司于2023年6月27日正在宇宙中幼企业股份让渡体系指定新闻披露平台（）披露的《申报财政报表与原始财政报表区其余鉴证呈文》（布告编号：2023-084）。博鱼彩票华艺园林(430459)：第四届董事会第八次集会决议